Fransız müfettişler kripto platformuna karşı dolandırıcılık soruşturması binansta

Fransız müfettişler Salı günü yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük kripto para birimi borsası olan Binance’daki kara para aklama, vergi sahtekarlığı ve diğer suçlamalarla ilgili bir yargı soruşturması açtıklarını ve bu da iddiaları reddettiğini söyledi.

Paris Kamu Savcısı’nın (Junalco) ekonomik ve mali suç bölümü yaptığı açıklamada, soruşturmanın uyuşturucu kaçakçılığı ile bağlantılı olarak kara para aklama içerdiğini söyledi.

Junalco, soruşturmanın Fransa’da ve tüm Avrupa Birliği ülkelerinde işlenen suçları içeren 2019’dan 2024’e kadar olan dönemi incelediğini söyledi.

Binance sözcüsü e -postayla gönderilen bir açıklamada, sorunun “birkaç yaşında” olduğunu söyleyerek, “Binance iddiaları tam olarak reddediyor ve ona karşı yapılan suçlamalarla mücadele edecek.” Dedi.

Binance’ın kurucusu ve eski CEO’su Changpeng Zhao geçen yıl ABD’nin kara para aklamaya karşı yasalarını ihlal etmekten suçlu bulunduktan sonra dört ay hapse mahk wasm edildi. Binance, 4.3 milyar dolar (kabaca 37.224 crore) ceza ödemeyi kabul etti.

Yıllarca süren bir soruşturmanın ardından ABD savcıları, Binance’ın suçluları karşılayan bir “vahşi batı” modeli kullandığını ve belirlenmiş terörist gruplarla 100.000’den fazla şüpheli işlem bildirmediğini söyledi.

Binance sözcüsü Salı günü yaptığı açıklamada, Binance’ın kara para aklama karşıtı (AML) ve uyumluluğunda, küresel regülatörün AML ve bilgilendirme kontrolleri (KYC) standartlarını uygulamak ve çalışan eğitimini geliştirmiş olduğunu söyledi.

Savcı, Fransa’nın soruşturması, platform aracılığıyla yatırım yaptıktan sonra para kaybettiklerini iddia eden kullanıcıların şikayetlerinden sonra başladı, çünkü savcılık, kendilerine yanlış iletildiğini söyledikleri için.

Kullanıcılar ayrıca, gerekli onayları almadan platformun ticaret yaptığından şikayet ettiler.

Haziran 2023’te Paris savcılığı, müşterilerin yasadışı kanvasları ve “ağır para aklama” konusunda Binance hakkında bir ön soruşturma açtığını söyledi.

O zamanlar Binance’ın kurucusu Zhao, X’teki bir yazıda, haberin “FUD” olduğunu söyledi – kripto çevrelerinde olumsuz olarak algılanan haberleri reddetmek için kullanılan bir terim.

Binance ayrıca birçok ülkede davalar ve soruşturmalarla karşı karşıya.

Bu ay, ABD Yüksek Mahkemesi Binance ve Zhao’ya karşı başka bir davanın ilerlemesine izin verdi. Bu dava, Binance’ı, değerlerinin çoğunu kaybeden yasadışı bir şekilde satılmamış jetonlar satmakla suçlayan yatırımcıları içeriyordu.

Aralık ayında, Avustralya’nın kurumsal gözlemcisi, perakende müşterilerinin toptan müşteriler olarak yanlış sınıflandırıldıktan sonra tüketici korumalarını reddettiğini iddia ederek Binance’ın yerel türev işlerine dava açtığını söyledi.

Düzenleyiciler, kripto’nun suçtaki rolü hakkında uzun zamandır uyardı. Kara para aklama ve terörist finansmanla mücadeleden sorumlu küresel organ olan Finansal Eylem Görev Gücü (FATF), daha önce kripto varlıklarının “suçluların ve teröristlerin finansal işlemleri için güvenli bir sığınak olma riskinin” olduğu konusunda uyardı.

Kripto endüstrisi, 2022’de en iyi kripto firmalarındaki bir dizi iflasın yaygın dolandırıcılık ve suistimal maruz kaldığı ve milyonlarca yatırımcıyı ağır kayıplarla bıraktığı büyük bir aksilik yaşadı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump kripto yanlısı bir duruş aldığı için kripto para birimi fiyatları son aylarda yeni zirvelere ulaştı.

© Thomson Reuters 2025

(Bu hikaye NDTV personeli tarafından düzenlenmemiştir ve sendikasyonlu bir yemden otomatik olarak üretilmiştir.)